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账簿追光：一条交易通知的身份寻踪
夜色里，林洋刚收到TP钱包的一条交易通知：一笔陌生转出。他点开通知，故事就此展开。通知里有交易哈希、时间戳和代币信息，点击可进入内置链上浏览器查看交易详情、发起与接收地址、Gas与历史记录。要“查用户”，TP钱包一般遵循四步流程：一是链上溯源——读取分布式账本上地址的历史交互并利用标签库识别关联实体；二是关联分析——接入第三方链上分析服务与去中心化身份（DID、链上质证）交叉比对；三是触发高级身份认证——在合规或风险阈值触发下发起KYC、签名验证或多方计算（MPC）交互以确认主体；四是归因与合规协同——将链上线索与链下证据交给合规团队与监管节点，完成最终判定和处置。分布式账本提供不可篡改的审计轨迹，但隐私保护尤为重要，因此引入零知识证
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